Vanguardia Dossier LOS PAPELES DE PANAMÁ El programa nuclear de Corea del Norte se financiaba en las Islas Vírgenes

  • Un británico y un norcoreano crearon una compañía que fue cliente del bufete Mossack Fonseca
  • El programa nuclear de Corea del Norte se financiaba en las Islas Vírgenes
  • Una de las compañías en el listado de los papeles de Panamá tenía relación con el programa nuclear de Corea del Norte y supuestamente era utilizada para financiarlo. DCB Finance Limited fue constituida por el bufete panameño Mossack Fonseca en el 2006 y registrada en las Islas Vírgenes, según ha hecho público la BBC. Fue ese mismo año 2006 en el que comenzaron las pruebas nucleares norcoreanas.

    La compañía fue registrada por un norcoreano llamado Kim Chol Sam y por un banquero británico, Nigel Cowie, que se afincó en Corea del Norte en 1995, en tiempos de Kim Jong Il. Este hombre -que habla chino y coreano según el diario The Guardian – dirigió el primer banco extranjero del hermético país, el Daedong Credit Bank, del cual DCB era una filial. Al registrar la compañía en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes la dirección que aportó fue Casa Internacional de Cultura de Pyongyang.

    En el 2011, el financiero británico dijo que no sabía nada de posibles vínculos con el programa nuclear y vendió su parte del banco a un consorcio chino. Para entonces, Mossack Fonseca ya había renunciado como agente de la compañía.

    A partir de junio del 2013 tanto DCB como Kim Chol Sam fueron objeto de sanciones por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según el cual DCB Finance servía para “hacer transacciones financieras escapando a las instituciones internacionales”. Según esta acusación, una compañía minera norcoreana y un banco, el Tanchon Commercial, relacionados ambos con el programa nuclear, recibían “servicios financieros” de DCB.

  • Fuente: La Vanguardia

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