Publicaciones de la categoría: Los Papeles de Panama

Offshore Leaks Database

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Offshore Entities (1170) Officers (831) Intermediaries (211) Addresses (601)   Incorporation Jurisdiction Linked To Data From ESTEY MANAGEMENT S.A. 15-MAY-2005 Uruguay Spain Panama Papers DENSTON PROPERTIES S.A. 03-MAY-2006 Uruguay Spain Panama Papers AISA COMMERCIAL CORP. 10-DEC-2007 Panama Spain Panama Papers LEESBURG INDUSTRIES S. A. 28-DEC-1978 Panama Spain Panama Papers VAUGHN ENTERPRISES INC. 17-FEB-1989 British Virgin …

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Panamá Papers: publican la base de datos con 200.000 nombres de personas y empresas vinculadas a paraísos fiscales

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) liberó este lunes una base de datos con más de 200.000 nombres de personas y empresas vinculadas con entidades “offshore” y movimientos financieros en paraísos fiscales. La información liberada está disponible a través de un buscador en la web del ICIJaquí*. La lista hace parte …

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Por qué decidí filtrar los Panamá Papers

A poco más de un mes de que salieran a la luz los Panamá Papers, la mayor filtración de la historia, el misterioso informante que la provocó decidió romper el silencio. La persona que permitió que miles de documentos y datos sobre movimientos financieros en paraísos fiscales lleguen a manos de periodistas de todo el …

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La fuente de los ‘Papeles de Panamá’ explica que quería denunciar “injusticias

“No trabajo para ningún gobierno o agencia de Inteligencia”, aclara la fuente, que firma con el seudónimo de ‘John Doe’ La fuente de los ‘Papeles de Panamá’ explica que quería denunciar “injusticias” La fuente que supuestamente facilitó al periódico alemán ‘Sueddeutsche Zeitung’ millones de documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca ha explicado …

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Estos son (por ahora) los españoles que aparecen en los papeles de Panamá

Los ‘papeles de Panamá‘. Desde que a inicios de abril empezara a gotear la mayor filtración de documentos sobre evasores fiscales ya son un buen puñado los rostros conocidos de este país que han quedado retratados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), cuyos cálculos indican que hay alrededor de 2.000 españoles vinculados …

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Aparece una tercera sociedad offshore a nombre de Pilar de Borbón en Panamá

Tercera sociedad offshore que aparece a nombre de Pilar de Borbón en el paraíso fiscal de Panamá. Según publica ‘Okdiario’, la hermana del rey Juan Carlos fundó ‘Saladino Corps’ en 1969, apenas un mes después del fallecimiento de su abuela, y se ha justificado admitiendo la sociedad pero asegurando estar al corriente de sus obligaciones …

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Los verdaderos Papeles de Panamá están en África

Los  Papeles de Panamá, filtración de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, han revelado decenas de nombres de deportistas, políticos o rostros conocidos en general que establecían compañías en paraísos fiscales con el objetivo de ocultar su identidad. Sin embargo, a los nombres de Mauricio Macri, rey Salman, Leo Messi o …

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‘El objetivo’ desvela más nombres de los ‘papeles de Panamá’

El programa de Ana Pastor se plantea qué proponen los partidos para afrontar el problema de los paraísos fiscales Después de que hace tres semanas se destapara el escándalo de los ‘papeles de Panamá’, la mayor filtración de documentos sobre evasores fiscales, ‘El objetivo’ de Ana Pastor desvela este domingo (La Sexta, 22.30 horas) novedades sobre el caso, con más nombres y detalles. …

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La mujer de Felipe González, en los papeles de Panamá

María del Mar García Vaquero gestionó una cuenta en Suiza a través de una sociedad afincada en un paraíso fiscal en 2004, cuando todavía no era pareja del líder socialista     MADRID.- María del Mar García Vaquero, pareja del expresidente Felipe González, también aparece en los Papeles de Panamá, según publica este miércoles El Confidencial. …

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